La Gu\u00e0rdia Civil de Ll\u00edria ha desenvolupat l’operaci\u00f3 “CELLPHOS”, procedint a la investigaci\u00f3 de 7 persones per delictes d’estafa banc\u00e0ria, falsificaci\u00f3 de document p\u00fablic, usurpaci\u00f3 d’estat civil, blanqueig de capitals i grup criminal, per un import distret de 20.140, 00 \u20ac.<\/p>\n\n\n\n
De les investigacions realitzades pel EDITECO de la Gu\u00e0rdia Civil de Ll\u00edria s’esclareix el modus operandi d’aquest grup.<\/p>\n\n\n\n
Aquest grup cap \u00fas del “modus operandi” “SIM swaping” esbrinant el n\u00famero de tel\u00e8fon i posteriorment duplicant les targetes SIM ‘s de les seves v\u00edctimes, per poder adquirir el control total de la l\u00ednia m\u00f2bil, a fi de rebre els SMS amb les claus de confirmaci\u00f3 de les transfer\u00e8ncies i operacions fraudulentes que ordenaven des de la banca en l\u00ednia dels perjudicats. Pr\u00e8viament es esbrinaven les claus d’acc\u00e9s als comptes bancaris afectades mitjan\u00e7ant t\u00e8cniques de phising -suplantaci\u00f3n mitjan\u00e7ant correu electr\u00f2nic d’identitats dels bancs sol\u00b7licitant dades d’acc\u00e9s-, o infectant els dispositius inform\u00e0tics amb malware -software que recull dades sensibles dels dispositius-. Utilitzant documentaci\u00f3 estrangera des de les l\u00ednies contractades que s’utilitzaven per hackejar comptes bancaris, per aix\u00ed dificultar la investigaci\u00f3.<\/p>\n\n\n\n
El grup aconseguia distreure grans quantitats de diners distribuint entre comptes nacionals i comptes nord-americans, que posteriorment blanquejaven extraient en efectiu en caixers autom\u00e0tics per “mules econ\u00f2miques” que formaven el gra\u00f3 inferior de el grup, amb intenci\u00f3 de fer perdre el rastre d’ell mateix als investigadors . Detectant que amb l’efectiu estafat es realitzaven compres de mitjans materials per al funcionament de l’organitzaci\u00f3, com la compra de terminals m\u00f2bils i de vehicles als EUA. Confiscant 3 terminals m\u00f2bils utilitzats i adquirits per al desenvolupament de l’activitat delictiva.<\/p>\n\n\n\n
Es detecta una estructura piramidal en el funcionament de el grup, comptant d’un esgla\u00f3 superior encarregat de la direcci\u00f3 de el grup i cervell de l’estafa, encarregant-se dels duplicats de les SIM i accessos dels comptes, un esgla\u00f3 intermedi encarregant-se de recollir les compres acompanyant habitualment a l’esgla\u00f3 superior en les seves activitats, i un esgla\u00f3 inferior que eren els que faciliten les seves dades personals per a l’obertura dels comptes corrents, en les quals es realitzaven extraccions en caixers de l’efectiu estafat a canvi d’un benefici pr\u00e8viament acordat “mules econ\u00f2miques” .<\/p>\n\n\n\n
En el transcurs de les investigacions s’observa un \u00e0mbit internacional en l’activitat de el grup, dirigint l’efectiu a comptes nord-americans, i el car\u00e0cter transfronterer de l’esgla\u00f3 superior amb constants viatges des de pa\u00efsos sud-americans a Espanya.<\/p>\n\n\n\n
Mitjan\u00e7ant la investigaci\u00f3 es comprova el moment de la seva extracci\u00f3, de les compres realitzades, i el rastreig de l’efectiu estafat, s’aconsegueix la localitzaci\u00f3, identificaci\u00f3, i investigaci\u00f3 dels components de el grup criminal. Identificant els responsables dels accessos a la banca en l\u00ednia mitjan\u00e7ant les connexions IP, confirmant la vinculaci\u00f3 dels mateixos amb el cervell de l’estafa. Sent necess\u00e0ries les gestions amb enlla\u00e7os policials a Sud-am\u00e8rica per a la identificaci\u00f3 de part de l’organitzaci\u00f3.<\/p>\n\n\n\n
La Gu\u00e0rdia Civil continua amb les gestions d’investigaci\u00f3, en la qual no es descarten nous resultats. Les dilig\u00e8ncies han estat lliurades al jutjat de 1r Inst\u00e0ncia i Instrucci\u00f3 n\u00ba 3 de Requena.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"